تقارير إسبانية: تحقيقات أمريكية تستهدف رئيس الاتحاد الأرجنتيني بسبب شبهت غسيل الأموال
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن فتح السلطات الأمريكية تحقيقات تتعلق بالمعاملات المالية لـ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة كلاوديو “تشيكي” تابيا، بالتزامن مع إقامة منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.
ماهي التحقيقات التي تلاحق رئيس الاتحاد الأرجنتيني؟
ووفقا لما نشرته صحيفة AS الإسبانية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، بالتعاون مع عدد من المدعين الفيدراليين، بدأ مراجعة سلسلة من العمليات المالية التي أجراها الاتحاد الأرجنتيني عبر النظام المالي الأمريكي، وذلك للتحقق من آلية تحويل أكثر من 300 مليون دولار، وما إذا كانت تلك المعاملات تتضمن أي مخالفات قانونية تدخل ضمن الاختصاص القضائي للولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أن التحقيقات تركز على التعاملات التي تمت من خلال إحدى الشركات الوسيطة المسؤولة عن تحصيل الإيرادات الدولية للاتحاد الأرجنتيني، والتي استقبلت مئات الملايين من الدولارات الناتجة عن عقود رعاية واتفاقيات تجارية مع شركات عالمية، من بينها عقود بلغت قيمتها 60 مليون دولار وأخرى وصلت إلى 40 مليون دولار.
وأضافت الصحيفة أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي عقدوا اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رجل الأعمال جييرمو توفوني، لمراجعة عدد من المعاملات المالية، والتحقق من وجود أي شبهة تتعلق بغسل الأموال أو الاحتيال المصرفي، مشيرة إلى أن التحقيقات بدأت تتبلور منذ عام 2025 بقيادة ثلاثة مدعين فيدراليين.
وأكدت AS أن التحقيقات لا ترتبط بمشاركة منتخب الأرجنتين أو نتائجه في بطولة كأس العالم 2026، وإنما تقتصر على الجوانب المالية والإدارية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في إطار مراجعة السلطات الأمريكية للمعاملات التي تمت عبر النظام المالي داخل الولايات المتحدة.
